證券代碼：600888?????????證券簡稱：新疆眾和???????公告編號：2023-066

????????????????新疆眾和股份有限公司

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、??????會議召開和出席情況

(一)?????股東大會召開的時(shí)間：2023?年?7?月?31?日

(二)?????股東大會召開的地點(diǎn)：烏魯木齊市喀什東路?18?號本公司文化館二樓會議

????室

(三)?????出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）?????????????????????????????????????43.4530

(四)?????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??本次股東大會的召集和召開、表決方式符合《公司法》、

??????????????????????????《公司章程》等法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次會議采取現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司董事長孫健

?????先生主持會議。

?????(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

???????施陽先生，獨(dú)立董事介萬奇先生、傅正義先生、李薇女士、王林彬先生因工

???????作原因未能現(xiàn)場出席會議；

???????因工作原因未能現(xiàn)場出席會議；

?????二、?????議案審議情況

?????(一)????非累積投票議案

???????有效期的議案》

???????審議結(jié)果：通過

?????表決情況：

???????股東類型?????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

???????????????????票數(shù)????????比例?????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

?????????????????????????????（%）??????????????????（%）????????????????（%）

???????????A股???586,151,659?99.9188???475,940???0.0812???????????0???0.0000

?????(二)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案??????????議案名稱????????????????同意?????????????????????反對????????????????棄權(quán)

序號?????????????????????????票數(shù)??????????比例?????????票數(shù)???????比例????????票數(shù)????比例

???????????????????????????????????????（%）????????????????（%）??????????????（%）

?????定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

?????債券股東大會決議有效

?????期的議案》

(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

??根據(jù)《公司法》、

?????????《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會審議的議案?1?為普

通決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的二分之一以上通過。

三、?????律師見證情況

律師：常娜娜、康晨

??公司二○二三年第二次臨時(shí)股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本

次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，

符合《公司法》、

???????《證券法》、

????????????《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

特此公告。

?????????????????????????新疆眾和股份有限公司董事會

??????上網(wǎng)公告文件

????《新疆天陽律師事務(wù)所關(guān)于新疆眾和股份有限公司二〇二三年第二次臨時(shí)

????股東大會法律意見書》

??????報(bào)備文件

????《新疆眾和股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會決議》

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